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中油资本召开2019年年度股东大会暨第九届董监事会第一次会议
2020-06-22



6月18日,中油资本召开2019年年度股东大会、第九届董事会第一次会议。集团公司党组成员、总会计师,中油资本董事长刘跃珍主持并讲话。集团公司派出董事现场参会,独立董事、公司股东以视频方式参会。

年度股东大会审议通过了利润分配、董监事会换届等12项议案。第九届董监事会第一次会议审议通过了关于选举董事长、副董事长,选举监事会主席,推举专门委员会委员,聘任高级管理人员及证券事务代表等5项议案。

刘跃珍指出,第八届董事会是公司重组上市以来第一届董事会,全体董事会成员本着对全体股东负责的原则,以建设一流综合性特色化金融企业为目标,规范运作,科学决策,勤勉尽责,为推动公司各项业务发展做了大量富有成效的工作。公司业绩一年一个台阶,营业收入从2016年的288亿元增长到2019年的331亿元,归母净利润从55亿元增长到78亿元,归母净资产从658亿元增长到840亿元,每股收益从0.76元增长到0.86元,资产总额从7,753亿元增长到9,334亿元,主要财务指标实现了稳健增长。与此同时,公司在党的建设、产融结合、体制机制改革、股权投资、风险防控等方面也取得了重要突破。

刘跃珍强调,经过本次董事会会议,公司第九届拟任董事将正式履新。中油资本面对当前复杂严峻的宏观环境和疫情影响,应化挑战为机遇,重点抓好以下六个方面工作:

一是打造新业态。强化创新思维和改革精神,充分发挥平台优势,把传统业务和新兴业务结合好。二是构建新模式。建立资源利益共享机制,“一体化”运作,“一揽子”服务,发挥平台合力。三是建立新机制。积极探索中长期激励机制,用无形的纽带把团队聚集在一起。四是开拓新市场。开辟新市场、新渠道、新产品、新客户,把握特色和优势,探索增量蓝海。五是提升盈利能力。要把提升盈利能力作为根本任务,善于运用资源,坚定业绩目标。六是防控金融风险。处理好防风险和促发展的关系,及时识别风险、化解风险、转移风险。

第九届董事会由集团公司相关部门负责人、金融企业负责人、行业资深专家组成。新一届董事会将立足当前,着眼长远,继续发挥战略引领作用,直面挑战,为打造富有活力和竞争力的产业金融,建成一流综合性特色化金融企业而奋斗,推动公司发展再上新台阶。

第九届监事会第一次会议同日召开,监事会主席闫宏主持。闫宏指出,在过去的工作中,第八届全体监事开拓思路、勤勉尽责、规范履职,监事会各项工作取得了长足进展。第九届监事会将继续依法严格履行相关职责,深入研究监事会的本源与初心,系统梳理中油资本监事会的发展思路,不断提升监事会工作的广度与深度,细化监督方式和抓手,加强与金融企业之间的交流配合,为公司健康稳定持续发展保驾护航。